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比特幣交易商至銀行開戶 限制網銀功能

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發表於 2018-1-24 12:25:18 |顯示全部樓層
目前國內只有少數銀行接受比特幣交易商的開戶,且會視為高風險帳戶。



圖片擷取自網路。
韓國政府日前表示,將從30日起禁止在虛擬貨幣交易中使用匿名銀行帳戶,甚至不排除關閉韓國的比特幣交易所。金管會今天(23日)表示,目前台灣的銀行規定是不能開設匿名帳戶,不會有這問題。且台灣只有少數銀行接受虛擬貨幣交易商開戶,並會列為高風險客戶,限制其網路銀行交易功能。
除了加強交易監控,也不會給這些交易客戶有網路銀行交易功能,所有業務都會要求須臨櫃辦理,一旦出現類似洗錢表徵,就可以立即申報。
而台灣是否會效仿韓國,對虛擬貨幣交易進行嚴管?莊琇媛表示,從外電的報導,國外交易商跟客戶往來是不一定要用真名,但目前台灣並沒有像韓國那樣有交易所,現在國內投資人在網路上看到的交易平台,包括「MaiCoin」、「幣託BitoEX」等,大多只是幫投資人「代購」虛擬貨幣。
這些網路平台在買賣比特幣的方式,是投資人申請交易平台的虛擬帳戶,之後產生交易代號後讓投資人去超商繳款,超商作為代收代付的機構,交易平台確認收到款後,就將比特幣匯到投資人的虛擬帳戶,這個虛擬帳戶跟一般銀行帳戶不同。

而銀行端是只看得到交易平台業者開立的銀行帳戶,銀行只能知道資金匯進後又匯出,但因為有便利商店為中介,無法確認資金來源。像這類帳戶,對銀行來說就是洗錢風險相對高的帳戶,有些銀行後來發現這類帳戶風險較高,會將網路平台業者視為高風險客戶處理或直接中止往來。


在台灣想購買比特幣又會被銀行列為高風險帳戶,對自己一點都沒有保障,況且比特幣現今價格也不斐,你知道現在有個平台只需要5美元就可以投資上萬美元的比特幣嗎?最簡單最新型態的投資模式叫做【二元期權】也有人叫它【口袋期權】,最快只需要30秒的時間也只需要5美元,而且若您不看好比特幣未來的趨勢,您還可以選擇買〝 跌“,一入金即可立即投資獲利,想出金隨時可出金,不需手續費,這麼容易就可以成為擁有比特幣的一員,又沒有風險還不來註冊了解更多嗎?
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