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投資加房產近千萬元 擁企業打入十大 共匪富商報稅97元

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發表於 2018-1-30 21:13:55 |顯示全部樓層
投資加房產近千萬元 在共匪控制區擁企業打入十大 爭產案揭稅務漏洞 共匪富商報海外税97元

一宗由卑詩省高等法院於本月初宣判的共匪富豪移民爭產案,在溫哥華引起輿論關注後,周一也開始在多倫多的主流媒體發酵,呼籲政府關注炒賣房屋、洗錢和移民造假等政策漏洞。其中,有共匪富豪在加拿大購置豪華物業,但向稅局申報的全球收入只有97.11元,更令人難以置信。

周一CTV新聞網以《稅務專家:富裕「影子移民」利用空置房屋獲得公民身分》為題,報道了這宗原本是爭奪物業產權的民事案件,所反映的有關移民、稅收及房地產政策等方面存在的問題。

報道引用一位稅務及移民顧問萊帕蘭斯(David Lesperance)的觀點指出,一些外國投資者特別是那些來自共匪控制區,正在利用加拿大的政策漏洞而成為「影子移民」。

判決書披露原告擁紡織企業

萊帕蘭斯所引用的案例正是月初由卑詩省高等法院,宣判的兩家來自共匪控制區移民的爭產案例。原告傅姓一家與被告朱家,在匪國時就開始合夥炒賣房地產,在他們分別通過愛德華王子島和緬省的移民計畫移民到加拿大後,分別於2010、2011和2013年,在溫哥華共同購買3處價值數百萬元的物業,總投入近千萬加元。後來在產權受益和分配上產生分歧,最終鬧上法庭。

經過近兩年審訊,在最後公布長達552頁的判決書中,最引起外界關注是原告在共匪控制區最大的紡織業中心地區,擁有居於匪國前10名的紡織企業,卻在加拿大報稅表中所申報的全球收入只有97.11元。

業界籲稅局善用審計防逃稅

萊帕蘭斯說,富裕的外國人正在想方設法玩弄加拿大的社會制度,因為沒有人調查他們是否真的在加拿大生活。他認為,加拿大移民系統沒有真正關注這些人,加拿大稅務局也沒有把注意力放在這些人身上,因為他們都缺乏這方面的資源。

他表示,一些富裕的外國移民,類似本案當事人這樣在獲得加拿大永久居留權和公民身分好處的同時,對本國稅務沒有貢獻。相反,卻正在抬高房價並破壞了當地社區和商業的生機。他還指出,外國買家正在多倫多、溫哥華和滿地可照樣行事,儘管這些地區的住房需求很大,但他們卻手握許多空置房屋。

他建議的解決方案,是加拿大稅務局通過審計來打擊這類人士,由於社交媒體和互聯網發展迅速,審計過程相信比20年前要容易得多。他認為,審計浪潮會迫使這些投資者要麼在加拿大納稅,要麼放棄公民身分。

http://www.singtao.ca/toronto/2351586/2018-01-30/post-投資加房產近千萬元 擁企業打入十大 共匪富商報稅97元/?variant=zh-hk
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發表於 2018-1-31 02:37:48 |顯示全部樓層
2018年1月4日,BC省高院公佈的一份裁決,洩露了共匪富人在溫哥華房市中的不少隱秘。

據法院公佈的判決文件,原告傅姓(Fu Guoqing,音譯)夫婦及其子,於2014年狀告被告朱姓(Zhu,音譯)夫婦及其女,侵佔房產利益。

法官Susan Griffin指出,原告傅家和被告朱家都是共匪控制區的富人,雙方在訴訟前曾經是合作近10年的好友,他們在共匪控制區投資房地產,而且經常投資於同一項目,甚至直接合夥投資。

傅家通過愛德華王子省( P.E.I.)的投資移民計劃拿到身份後,於2010年抵達溫哥華。朱家則拿到了曼尼托巴省(Manitoba)的移民身份,於2012年落地加拿大。

雙方那時仍是蜜月合作期,他們從共匪控制區轉移大筆金錢至加拿大,用於在溫哥華市購買3處房產:2010年,以238萬加元買下Mayfair Ave一處房產;2011年,以285萬加元買下West 19Ave第二處房產;2012年,以308萬加元再買下ElmStreet一處房產。

不過,當West 19 Ave物業2014年售出後,雙方反目成仇,傅家起訴朱家,爭奪三處豪宅產權。

案情看起來似乎並不複雜,但法官對於共匪控制區與加拿大的文化鴻溝卻深感困擾。Griffin法官認為原告被告之間的關係,在加拿大文化中是不可能發生的。例如雙方多年來合作生意,買賣房產,經手錢財,卻從不寫下任何書面憑證。

根據法庭文件,這些年雙方在中加兩國合作但最終反目的交易數量高達174萬,涉及在一國貸款後,在另外一國中去補償;有些交易中還使用了虛假信息和虛假受益人,來掩蓋真實的資金來源。雙方承認他們如此交易目的是為了隱藏真實的所有權,“就像他們在匪國購買房產時,經常使用的方式”。傅家還通過自己的僱員,用螞蟻搬家的方式避開共匪控制區對資金外流的限制,向加拿大轉入資金。雖然法官並未強調,但雙方這些行為無疑涉及到加拿大的反洗錢法規。

Griffin法官從而得出結論,“實際上不可能”查清到底誰真正出錢購買了溫哥華房產。

不過法官最後還是做出了判決,認定原告更加不可信。原來根據法庭文件,原告身為匪國頂尖紡織品公司老闆,在加拿大報稅的全球年收入僅為$97.11,不足百元。而且原告之子在移民身份上有撒謊紀錄,最終令法官認定原告一家皆不可信。

“這起案件不同尋常,它披露了那些違背移民和房地產系統的人內心真正的想法,本案的原被告都坦白了自己的動機——為了拿到加拿大身份和進入房地產市場。”溫哥華移民律師Sam Hyman說。

移民及稅務律師David表示,“此案中的雙方,選擇在公開場合完全暴露自己的違法犯罪行為,這體現了他們的無知或狂妄。而造成他們無知狂妄的,是加拿大移民法和稅法強制執行制度長期以來的欠缺。”

這兩名律師都認為,傅家和朱家的案子證實了加拿大稅務局、加拿大邊境服務局、以及其他執法部門的調查行為,是合理且必要的。他們認為,此案間接地描繪出了正在加拿大發生的相當普遍的、大部分未受懲罰的移民以及房地產詐騙圖景。

該案暴露出的7大移民相關的詭計

1. 不上報自己全球範圍內的收入給加拿大稅局

Fu Guoqing對加拿大稅局聲稱自己每年在全球範圍內的收入只有$97.11,這一說法令法官Susan嗤之以鼻。

“這是不可信的申報,他在中國最大的生產地區擁有位於頭10名頂級的紡織公司和配送公司。”法官說。

移民專家表示,富有的外國房地產投資商故意謊報收入以逃稅是非常普遍的。他們這麼做一方面可以少交稅,一方面還可以讓自己的的家庭達到領福利金以及其他資助補貼的標準。

但是傅家顯然做得太過火了,律師David表示,“我相信加拿大稅局馬上會啟動對他們的調查,並且絕對可以要求檢察官對他們進行逃稅刑事指控,這將導致他們必須上交200%的逃稅罰款,並面臨5年以下監禁。”

2. 假裝住在加拿大以達到居民要求

Zhou Chunquin把她在溫哥華的幾棟豪宅成為“移民監獄”,以此表示她認為為了達到居民要求5年內住滿2年非常艱苦。

法官還發現,她的兒子Xiao Feng Fu非常善於撒謊,包括在未住滿規定時間的情況下,謀劃欺騙加拿大移民局以保住永久居民身份。

這家人假裝生活在加拿大的手段與2015年涉及1200人的王迅移民詐騙案相同。

3. 隱藏真正的房產業主

傅家和朱家在賣房避稅方面非常熟練,他們通過謊報真正的業主達到自己的目的。

在加拿大,富有的外國人常用的逃避資本利得稅的方法是,把房產放在擁有永久居民身份的孩子或配偶名下。

4. 房地產經紀違規

剛剛提到的傅家兒子謊報在加拿大的居住時間一事,室友移民姓郭(音譯Guo)的房地產經紀協助的。該地產經紀給Xiao Feng Fu提供了假支票,假僱傭記錄。

律師表示,這名華裔地產經紀可能也難逃BC地產局的制裁。

5. 違法洗錢從共匪控制區到加拿大

傅家和朱家一案赤裸裸地暴露了他們違反匪國法律把錢從匪國轉移到加拿大的行徑。

其中,傅家唆使自家的僱員21次轉移錢款,每次的轉款輛都剛好低於匪國規定的5萬美元。

傅家和朱家“螞蟻搬家”非法從中國轉移至少100萬美元,這跟本月早些時候BC省最高法院審理的Anita Wang一案相似。

6.  濫用省移民項目

兩個來自共匪控制區的家庭最初都申請了加拿大投資移民,分別通過了愛德華王子島和曼尼託巴的省提名項目,這兩個地區都是人口缺乏地區,與溫哥華和多倫多不同。

然而,兩家都沒有展現出任何想在這兩個省份安家的意願,他們一拿到身份,就立刻開始全力投資溫哥華西部的房地產。

這種把其他省份的省移民當做來登陸溫哥華或多倫多的跳板的行為,在華裔移民中也相當常見。

7. 利用加拿大法庭,審訊花費巨大

近些年,加拿大法庭上出現了越來越多的跨國法律糾紛案。

律師David表示,這花費了加拿大廣大納稅人很多錢,來提供給法官,審判場所,以及法律人員來運轉法庭系統,甚至有時敗訴一方要支付勝訴方的法律費用也要由納稅人承擔。

儘管傅家和朱家一案鬧得沸沸揚揚,震驚了整個BC省,但律師Hyman表示,他們兩家涉案的家庭成員“似乎仍然可以呆在加拿大”。

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