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強國詐騙犯電郵稱秘密收購 意國企業被騙$1.4億

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發表於 4 天前 |顯示全部樓層
強國詐騙犯電郵稱秘密收購 意國企業被騙$1.4億


印度《經濟時報》(The Economic Times)報道,意大利Tecnimont印度子公司日前被中國詐騙集團騙取13億盧比(1.45億港元),詐騙集團用電郵,謊稱這筆錢將用於購併,Tecnimont的損失可能在印度網絡欺騙案件中創下歷史紀錄。

根據Tecnimont印度子公司向孟買警方報案稱,中國詐騙集團透過看起來和Tecnimont母公司Maire Tecnimont行政總裁福爾傑羅(Pierroberto Folgiero)電子郵件帳號很相似的帳戶,寄電郵給Tecnimont印度子公司主管。詐騙集團接着安排一系列電話會議,討論中國一宗可能屬於「高度機密」的秘密收購。


Tecnimont指出,數名詐騙份子在電話會議扮演各種角色,例如集團行政總裁、瑞士王牌律師和Tecnimont其他高階主管。詐騙集團向Tecnimont印度子公司主管表示,監管問題導致資金無法匯出意大利,說服Tecnimont印度子公司主管去年11月1周內把資金分成3批從印度匯至香港銀行,金額分別是560萬美元(下同‧4,390萬港元)、940萬(約7,370萬港元)和360萬(2,822萬港元)。


Tecnimont董事長去年12月造訪印度,才揭發事件。據悉,詐騙集團隨後曾再次試圖誘騙Tecnimont印度子公司主管匯款,但當時案件已交由警方調查。

Tecnimont的業務涵蓋工程、能源和化學等領域。根據Tecnimont的指控,Tecnimont已開除印度子公司主管和會計及財務主管。

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